КЕЙСЫ

Взыскание безнадёжного долга

Взыскание безнадёжного долга

В мире бизнеса в лидеры выходят только проактивно настроенные компании, оперативно реагирующие на возникающие вызовы и действующие на опережение.

Один из наших клиентов – собственник и директор крупной торговой компании, более 10 лет существующей на рынке, занимающейся реализацией химического сырья.

Компания нуждалась в квалифицированной помощи при взыскании дебиторской задолженности с партнера. Ситуация усугублялась тем, что в отношении дебитора была начата процедура банкротства (при помощи дружественного кредитора, как впоследствии оказалось). Ввиду того, что участие в процедуре банкротства требовало наличие специальных знаний, а также учитывая значительный размер требований (около 12 миллионов рублей) компания приняла решение воспользоваться помощью наших экспертов.  К слову сказать, настрой у директора при обращении к нам был негативный, он считал, что деньги безнадежно утеряны для бизнеса, учитывая ситуацию с банкротством.

Вместе с тем, нами были предложены следующие шаги по решению ситуации:

- включиться в реестр требований должника

- перенять инициативу в процедуре банкротства по выявлению и оспариванию порочных сделок должника, в том числе исключить из реестра кредиторов «мнимых» кредиторов.

- привлечь к субсидиарной ответственности Собственника компании – должника

- получить удовлетворение от реализации выявленного и включенного в конкурсную массу должника имущества в полном размере.

В ходе работы мы инициировали налоговую проверку юридического лица – уже в стадии банкротства. С учетом того, что должник использовал в своей работе компании – однодневки и аффилированные компании, должнику  были начислены дополнительные суммы налогов к уплате. 

На основании  решения налогового органа в процедуре наблюдения должника было составлено и одобрено кредиторами независимое заключение о фиктивном банкротстве должника, которое получило основанием для возбуждения уголовного дела по статье 197 УК РФ.

Была также установлена аффилированность банкрота с лояльным кредитором в связи с чем последний был исключен из реестра кредиторов – таким образом, инициатива по банкротству в результате действий наших специалистов была перехвачена.

Это позволило в процедуре конкурсного производства оспорить сделки должника с выводом активов, аккумулировать имущество должника и реализовать его с учетом удовлетворения  всех требований Кредиторов, в том числе нашего клиента.

Проект длился больше года. Стоимость услуг составила 10 процентов от суммы дебиторской задолженности на которую Клиент был включен в реестр требований должника. С максимальной экономической эффективностью, действуя только  в рамках правового поля, Клиент с помощью наших специалистов успешно вернул свои деньги в бизнес и получил возможность развиваться и возобновить деятельность компании.